Verificación de cuenta (KYC) en casinia
casinia solicita una verificación KYC para confirmar identidad, residencia y titularidad del método de pago antes de permitir retiradas o cuando detecta señales de riesgo en la cuenta.
La verificación se activa al pedir un retiro, al superar límites internos de seguridad, tras cambios de datos (nombre, dirección o método de pago) o si el sistema marca la cuenta por incoherencias entre el perfil y los pagos.
- Identity (ID/Passport): casinia pide foto a color del pasaporte o documento de identidad, con las cuatro esquinas visibles y texto legible. El nombre, la fecha de nacimiento y la fecha de caducidad deben coincidir con el perfil; si el documento tiene dos caras, se envían ambas.
- Address proof: casinia acepta una factura de servicios (luz, agua, gas, internet) o un extracto bancario donde aparezcan tu nombre completo y dirección. El documento debe ser reciente (emitido en los últimos 90 días) y mostrarse completo, sin recortes ni partes tapadas.
- Payment method: si usas visa o mastercard, casinia puede pedir foto de la tarjeta o captura del monedero donde figure el titular. En tarjetas, se ocultan los dígitos centrales (se dejan visibles los primeros 6 y los últimos 4) y se oculta el código de seguridad; el nombre del titular y la fecha de caducidad deben verse. Si el pago fue con skrill, neteller o paypal, se suele pedir captura del perfil o un extracto donde consten tu nombre y el correo asociado al monedero.
La revisión tarda de 1 a 3 días laborables desde que los archivos se suben con calidad suficiente; si las imágenes salen borrosas, hay reflejos o faltan datos, casinia rechaza el envío y el plazo se reinicia al aportar nuevos documentos.
Mientras el KYC está en curso, casinia puede permitir jugar y depositar, pero bloquea la retirada hasta que aprueba identidad, dirección y, si aplica, el método de pago.
Estado actual: casinia