Verifica Account (KYC) su Casinia
Casinia richiede la verifica KYC per rispettare le regole antiriciclaggio e per confermare identità, residenza e titolarità del metodo di pagamento. La richiesta arriva in fase di prelievo o quando il sistema rileva dati incompleti o incoerenti.
- Identity (ID/Passport): Casinia chiede un documento valido: passaporto o carta d’identità. La foto deve mostrare l’intero documento, a colori, senza riflessi, con nome, data di nascita e data di scadenza leggibili. In alcuni casi Casinia richiede un selfie con il documento vicino al viso per collegare il profilo alla persona reale.
- Address proof: Casinia chiede una prova di residenza intestata allo stesso nome dell’account, emessa negli ultimi 3 mesi. Accetta bolletta di luce/gas/acqua, estratto conto bancario o certificazione di residenza rilasciata dal Comune. Il documento deve riportare chiaramente indirizzo completo e data di emissione.
- Payment method: Casinia verifica il metodo usato per depositi e prelievi. Per visa o mastercard chiede una foto della carta con le cifre centrali coperte (visibili solo le prime 6 e le ultime 4) e CVV coperto; nome e scadenza devono restare visibili. Per portafogli elettronici come skrill, neteller o paypal chiede uno screenshot della pagina profilo o del riepilogo conto dove compaiono nome e indirizzo e-mail, e in alcuni casi una prova del deposito collegato (ID transazione o ricevuta).
La verifica parte quando richiedi un prelievo, quando superi soglie interne di controllo sul volume dei pagamenti, o se modifichi dati sensibili come nome, indirizzo o metodo di pagamento. Casinia può bloccare temporaneamente i prelievi finché i controlli non risultano completati.
I tempi dipendono dalla qualità dei file inviati: con documenti leggibili e completi la revisione rich