Fiókellenőrzés (KYC) a Casinia felületén
A Casinia KYC-ellenőrzést kér a személyazonosság, a lakcím és a fizetési mód igazolására. A folyamat célja, hogy a kifizetések és a számlahasználat megfeleljen a pénzmosás elleni szabályoknak és a 18+ korhatárnak.
Az ellenőrzés akkor válik kötelezővé, amikor először kérsz kifizetést, vagy ha a rendszer biztonsági okból további azonosítást kér. KYC-t kérhetnek akkor is, ha a befizetésedet visszafordítják, ha több fizetési módot használsz, vagy ha a fiókadatok (név, cím) és a fizetési adatok nem egyeznek.
A dokumentumokat a profilodban, a „Verification” vagy „KYC” menüpont alatt tudod feltölteni. A feltöltött képeken minden sarok látszódjon, a szöveg legyen éles, és a fájl ne legyen szerkesztett; a rendszer elutasítja a levágott, tükrözött vagy elmosódott képeket.
- Identity (ID/Passport): Személyi igazolvány vagy útlevél színes fotója. Személyi igazolványnál a két oldal kell; útlevélnél a fényképes adatoldal. A név, születési dátum, okmányszám és lejárat olvasható legyen.
- Address proof: Magyarországi lakcím igazolására 3 hónapnál nem régebbi dokumentum kell. Elfogadott példa: közüzemi számla (áram, gáz, víz, internet), bankszámlakivonat vagy hivatalos hatósági levél, amelyen a teljes név és a lakcím megegyezik a Casinia-profil adataival.