Verificarea contului după autentificare în casinia
După autentificare, casinia poate cere verificarea identității pentru a confirma vârsta, titularul contului și sursa fondurilor, conform regulilor de conformitate și prevenire a fraudei folosite în România.
Când se cere verificarea
Platforma declanșează verificarea la prima retragere sau când suma cumulată a tranzacțiilor depășește praguri interne de risc stabilite de operator.
Verificarea apare și când schimbi date sensibile: nume, adresă, telefon, e-mail, metodă de plată sau dispozitivul folosit la acces.
Conturile marcate de sistem pentru activitate neobișnuită intră la verificare: conectări din locații diferite într-un interval scurt, încercări repetate de parolă sau tranzacții respinse.
Dacă folosești un bonus care impune condiții de eligibilitate, casinia poate bloca retragerea până când finalizezi verificarea.
Documente cerute de obicei
În practică, casinia solicită documente clare, color, cu toate colțurile vizibile, fără zone acoperite și cu datele lizibile.
- ID: carte de identitate românească sau pașaport; uneori se cere și un selfie ținând documentul sau o poză „live” din aplicație pentru potrivirea feței.
- Address: factură de utilități, extras de cont sau document fiscal emis pe numele tău, cu adresa din România, datat de regulă în ultimele 3 luni.
- Payment: dovada metodei de plată folosite la depunere (de exemplu, pentru visa/mastercard: fotografie cu cardul cu primele 6 și ultimele 4 cifre vizibile și restul acoperit; pentru portofele electronice precum skrill/neteller/paypal: captură din cont cu nume și e