Verificarea Contului (KYC) La Casinia
Casinia cere verificarea identității (KYC) pentru a respecta cerințe de conformitate și pentru a preveni fraudele, inclusiv folosirea conturilor de către minori.
Verificarea se declanșează la prima retragere, la retrageri peste un prag intern de risc, după schimbarea datelor personale (nume, adresă), la schimbarea dispozitivului sau a locației cu semnale neobișnuite și când sistemul detectează activitate care nu se potrivește cu istoricul contului.
În cont, încărcarea documentelor se face din zona de profil, la secțiunea de verificare, unde platforma cere poze sau scanări color, lizibile, fără blur și fără tăieturi ale colțurilor.
- Identity (ID/Passport): Casinia acceptă carte de identitate sau pașaport. Se cere imaginea față-verso pentru cartea de identitate sau pagina cu datele pentru pașaport. Numele, data nașterii, numărul documentului și data expirării trebuie să fie complet vizibile, iar documentul să fie valabil.
- Address proof: Casinia cere un document emis în ultimele 3 luni care arată numele complet și adresa din profil. Exemple folosite: factură de utilități (electricitate, gaz, internet), extras de cont bancar sau document fiscal. Capturile de ecran fără identificarea emitentului sau fără dată se resping.
- Payment method: Pentru retrageri, Casinia verifică metoda de plată folosită la depunere. Pentru visa sau mastercard se cere o poză a cardului cu primele 6 și ultimele 4 cifre vizibile, iar codul de securitate acoperit; numele de pe card trebuie să coincidă cu numele din cont. Pentru skrill, neteller sau paypal se cere o captură din contul de portofel electronic cu numele și adresa de e-mail/identificatorul, iar pentru depuneri prin