Preverjanje računa (KYC) v Casinia
Casinia izvede preverjanje računa (KYC) za potrditev identitete, naslova in plačilne metode ter za skladnost s pravili preprečevanja pranja denarja. Postopek poteka v uporabniškem profilu, kjer naložiš zahtevane dokumente, nato jih ekipa pregleda.
- Identity (ID/Passport): Casinia zahteva veljaven osebni dokument: potni list ali osebno izkaznico. Fotografija mora biti barvna, celoten dokument v kadru, brez odsevov, z jasno vidnimi podatki (ime, priimek, datum rojstva, številka dokumenta, veljavnost). Če sistem zahteva preverjanje v živo, dodaš še selfi ali kratek video z dokumentom.
- Address proof: Kot dokazilo o naslovu sprejmejo dokument z imenom in priimkom ter naslovom v Sloveniji, izdan v zadnjih 90 dneh. Tipični primeri so račun za elektriko, plin, vodo, internet, izpisek banke ali potrdilo o prebivališču. Posnetek mora prikazati celotno stran, datum izdaje in izdajatelja.
- Payment method: Preverjanje plačilne metode zahtevajo pri izplačilih ali ob zaznavi neskladja podatkov. Za kartice visa ali mastercard običajno naložiš fotografijo kartice, kjer prekriješ srednjih 8 številk in kodo CVV, vidni pa ostaneta prva 6 in zadnje 4 številke ter ime imetnika. Za denarnice, kot sta skrill ali neteller, zahtevajo posnetek zaslona profila ali potrdilo o računu, kjer se vidi ime imetnika in e-pošta ali identifikator računa.
Preverjanje je praviloma obvezno pred prvim izplačilom, pogosto pa tudi ob doseženem pragu izplačil ali pologov, spremembi osebnih podatkov, sprememb